您的当前位置:首页 > 货币 > 香港警方破获1500万美元加密货币洗钱集团 正文
时间:2025-06-16 09:24:07 来源:网络整理 编辑:货币
币圈网报道:香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过550多个傀儡账户和加密货币交易洗钱1500万美元(约合1.18亿港元)。T8m币圈网-区块链数字货币实时行情平台他们被捕涉案人员包括12人,其中
香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过 550 多个傀儡账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元(约合 1.18 亿港元)。
他们 被捕涉案人员包括12人,其中9男3女,年龄在20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,他们均被指控串谋洗钱。
香港警方在突击行动中发现约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及一些银行文件。他们还发现,洗钱小组积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并接收诈骗所得。
此外,警司郭静仪透露,这些新学员使用不同的银行卡提取现金,随后将其转移到虚拟资产交易所,兑换成加密货币,然后进行洗钱。
据称,洗钱团队还在香港旺角地区租赁了一套公寓,用于组织和执行其洗钱 运营。
总督察卢元山透露,该犯罪集团自 2024 年中期开始在旺角的一个公寓内开展业务,招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
她补充说,他们跟踪该网络的两名头目从他们的公寓出来后,抓获了他们。
他们跟踪其中一人进入一家银行,另一人在自动取款机上取现金,随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。行动中,他们缴获了约77万港元现金,约合9.8万美元。在香港多个地区进行突袭行动后,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢声称,洗钱资金超过 120 万美元,约合 1000 万港元,与 58 起已举报的诈骗案件有关。
最近,警方一直要求对所有参与洗钱的人判处更严厉的刑罚,包括那些让犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。
洗钱罪犯目前最高可判处约14年监禁,并处以500万港元(64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处了更长的刑期,大多数刑期加长了3至18个月。
然而,与诈骗相关的犯罪案件却一路飙升。2024年,诈骗案件较2023年上升了12%以上,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%是空壳账户持有人。更何况,2024年所有诈骗案件几乎占到全年9.5万起刑事案件总数的一半。
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)公布了加密货币交易所4月份开始提供质押服务。其中一项新规要求交易所在提供任何服务之前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及费用、解除质押流程、服务中断流程和托管安排等信息。此外,平台还必须向香港证监会详细说明其质押活动。
此前,该委员会还概述了一个框架,以加强市场准入、多样化加密产品、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
税收收入包括哪些税种2025-06-16 15:31
万通发展收盘涨6.02%,主力资金净流出4.48亿元2025-06-16 15:05
芝麻交易所/易欧交易所下载-易欧交易平台OTCv6.6.82023抢先下载2025-06-16 14:57
光明肉业(600073.SH):没有涉足影视行业的计划2025-06-16 14:42
“美债跌倒、黄金吃饱”! 连创新高的黄金究竟有何灵丹妙药?2025-06-16 14:04
首华燃气:持股5%以上股东减持股份比例超1%2025-06-16 13:49
上海石油化工股份(00338.HK)10月31日耗资81.29万港元回购67.8万股2025-06-16 13:35
涨停揭秘 | 福晶科技首板涨停,封板资金1.27亿元2025-06-16 13:30
全球货币数字交易平台|虚拟币平台排名前十2025-06-16 13:08
宁海县住房公积金查询2025-06-16 13:05
特朗普呼吁对欧盟征收50%关税,比特币短暂跌破10.9万美元后迅速反弹2025-06-16 15:42
广汽集团(02238.HK)10月31日斥资2120.38万港元回购785万股2025-06-16 15:32
市场反弹之际,顶级交易员以 25 倍杠杆押注 6000 万美元于以太坊2025-06-16 15:31
矿配件平台2025-06-16 15:17
白酒包装物押金消费税怎么计算2025-06-16 15:15
怎么加入以太 怎么加入以太网2025-06-16 15:13
比特币有那些交易平台 区块链交易所排名102025-06-16 15:11
王府井(600859.SH)已耗资8166.92万元回购610.50万股2025-06-16 14:53
什么地区都吃什么月饼2025-06-16 14:37
供应商返利直接抵货款分录怎么做2025-06-16 14:16