您的当前位置:首页 > 财经专题 > Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创 正文
时间:2025-05-21 19:03:38 来源:网络整理 编辑:财经专题
摘要Telegram禁止了数千个与黑市(前身为HuioneGuarantee)有关的账户,但衍生产品已经填补了这一空白。币圈网报道:Telegram近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网
Telegram 近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保(原名 Huione 担保),该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。
本周一,Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户,导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。
Telegram 上的一条官方消息写道:“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时,好网担保也在其网站上发布了相关声明。
区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台,并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉,通过该平台,供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。
Telegram 的发言人向有线杂志证实,已删除第三方调查中提到的所有相关社区,并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。
Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”
今年 1 月,Elliptic 发布报告称,Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”,其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。
此外,美国财政部本月早些时候采取行动,建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控,2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间,Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱,其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元,以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。
今年 1 月,Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序,柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。
尽管好网担保已被关闭,但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。
Elliptic 最新报告显示,另一个基于 Telegram 的市场——新币担保,目前拥有 233,000 名用户,在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。
一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。
Elliptic 还追踪到,来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金(据称由朝鲜 Lazarus 集团实施)直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。
Elliptic 表示,好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保,该品牌的用户数量近期出现激增。
fil挖矿成本多少2025-05-21 19:41
gmo平台2025-05-21 19:24
1060算力多少m-1060算力多少tflops2025-05-21 18:59
usdt最近行情2025-05-21 18:53
涨停揭秘 | 晶澳科技首板涨停,封板资金1763.92万元2025-05-21 18:32
提币钱包有待2025-05-21 18:30
USDT交易平台iOS版v6.8.3下载-苹果下载USDT官方交易所20232025-05-21 18:27
靠 mmcoin 筹集 690 万美元的 Bn 是何方神圣?2025-05-21 17:58
nem安卓钱包-安卓的钱包2025-05-21 17:37
寻道大千卡卡的怎么办 寻道大千世界1232025-05-21 17:26
请问广发银行信用卡积分什么时候到账啊?2025-05-21 19:50
ouyi稳定币APPv6.5.8下载-芝麻交易所ouyi交易所2023抢先下载2025-05-21 19:00
人人贷要有微粒贷才能申请么?2025-05-21 18:44
xrp瑞波今日行情2025-05-21 18:43
农产品进项税抵扣如何计算2025-05-21 18:18
Rvolut将暂停在美国的加密货币服务2025-05-21 18:13
微策略計劃未來三年內籌資 420 億美元以購買更多比特幣2025-05-21 18:09
elc选举链发行多少2025-05-21 18:06
弃置费用计入固定资产成本吗2025-05-21 17:38
10月31日汇添富均衡精选六个月持有混合C净值增长0.08%,近3个月累计上涨19.66%2025-05-21 17:14